Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковной Коломне группу лиц, которые занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступлений, составлял около 10 млн рублей.
«Следователем СУ УМВД России по г.о. Коломна предварительно установлено, что задержанные по подозрению в мошенничестве жители Московской области и Краснодарского края занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских колл-центров. В частности — получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов», — говорится в посте.
Преступный бизнес осуществлялся в арендованной квартире в городском округе Одинцово. Здесь злоумышленники организовали круглосуточный офис, откуда в любое время направлялись к банкоматам и обналичивали похищенные средства до блокировки счетов.
Сообщается, что при задержании у подозреваемых обнаружены многочисленные мобильные телефоны и банковские карты, оргтехника, деньги, документация и иные предметы, представляющие доказательственную ценность.
«Анализ изъятого показал, что ежедневный оборот средств, полученных преступным путём, составлял около 10 млн рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками Московской области и представителями ФСБ России», — заключила Волк.
Ранее EADaily сообщало, что российским банкам вменено в обязанность проводить проверку перед выдачей наличных средств на предмет мошеннических действий. Теперь перед выдачей наличных следует убедиться в отсутствии «признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента».